mercredi 22 décembre 2010

Barcelone : un Arménien membre d'un réseau de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue

D'après Casafree.com, la Garde civile espagnole a annoncé le 21 décembre le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Le réseau avait pour membres un Arménien, ainsi que deux Espagnols et deux Colombiens. Ils ont crée des sociétés écrans pour l'acquisition de biens immobiliers en Catalogne et aux Baléares, pour le compte de trafiquants de drogue.

Source : http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=53830